ING betaalt hoge transactie voor overtredingen van de Wwft

ING betaalt hoge transactie voor overtredingen van de Wwft

Op 4 september 2018 werd bekend dat ING Bank N.V. (“ING”) aan het openbaar ministerie (“OM”) een transactie betaald van EUR 775 miljoen. Dit doet de bank omdat zij jarenlang en structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”)...
Let op: de gewijzigde Wwft (4AML) is in werking getreden

Let op: de gewijzigde Wwft (4AML) is in werking getreden

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, hiermee is de Vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederland geïmplementeerd. Dit heeft direct gevolgen voor alle instellingen die onder de Wwft vallen. De nieuwe regelgeving verplicht onder andere de instellingen...